Сколько бюджетных средств похищено в Кемеровской области, если бизнес партнер Андрея Калинина, подписавшего акт ввода в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", получил на личный счет 250 миллионов рублей?

Генеральному прокурору РФ
Ю.Я. Чайка

Копия:

Начальнику управления по надзору
за исполнением законодательства о
противодействии коррупции
Генеральной прокуратуры РФ
А.Е. Русецкому

Начальнику Управления Президента 
по вопросам противодействия коррупции
А.С. Чоботову

Директору ФСБ РФ
А.В. Бортникову

Начальнику
Следственного управления ФСБ РФ
Н.А. Олешко

Начальнику Управления
собственной безопасности ФСБ РФ
А.В. Комкову

от А.А. Алпатова
«08» января 2019

 

 В период с августа по октябрь 2018 года в Администрацию Президента РФ, в Генеральную прокуратуру РФ, в ФСБ РФ, в Следственный комитет РФ, в МВД РФ мной было направлено несколько заявлений о многомиллионных хищениях бюджетных средств в Кемеровской области. Каждое заявление сопровождалось подробным описанием схем финансовых махинаций и фактами ведения фиктивной бухгалтерской отчетности коммерческими фирмами, принимавших участие в хищениях. Более того, к каждому заявлению были приложены копии документов с указанием точных сумм, дат, юридических и физических лиц, задействованных в хищениях.
Полагаю, данные схемы хищения бюджетных средств были организованы Калининым Андреем Владимировичем, заместителем главы города Кемерово в период с 2013 по 2016 годы. 
Мои обращения были направлены для рассмотрения в правоохранительные органы Кемеровской области и по настоящее время якобы проводятся проверки.
Однако, усилия правоохранительных органов Кемеровской области направлены не на привлечение к ответственности участников хищения бюджетных средств, а на поиски источника информации. Более того, достоверно известно, что после направления в Кемеровскую область поручений о проведении проверок, вся информация, указанная мной в заявлениях передавалась участникам хищения бюджетных средств. Данное обстоятельство по настоящее время позволяет участникам хищения бюджетных средств пытаться ликвидировать документальные доказательства и фирмы-однодневки используемые в финансовых махинациях.
В связи с вышеперечисленными фактами, настоящее обращение является открытым и опубликовано в сети Интернет под заголовком «Сколько бюджетных средств похищено в Кемеровской области, если бизнес партнер Андрея Калинина, подписавшего акт ввода в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", получил на личный счет 250 миллионов рублей?» на странице с доменным именем: https://gulagu.net/profile/19497/open_letters/10809.html 

      Прошу рассматривать настоящее обращение как заявление о признаках преступления в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и провести поверку доводов в соответствии с законодательством Российской Федерации без участия должностных лиц Кемеровской области.


Информация о многомиллионных хищениях бюджетных средств в 
Кемеровской области получена в результате аудиторской проверки 
программы 1С Предприятия ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057,
открытых источников информации и других достоверных данных. 

Калинин Андрей Владимирович занимал должность заместителя главы города Кемерово, начальника управления городского развития с мая 2013 по апрель 2016 года. Занимая указанную должность А.В. Калинин курировал в том числе строительство и распределение бюджетных средств при получении государственных контрактов.

В период нахождения А.В. Калинина на должности заместителя главы города Кемерово фирма ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057, в лице директора Давыдова Давида Юревича заключило многомилионные госконтракты в том числе с Администрацией г. Кемерово и Управлением Судебного департамента Кемеровской области. 

Согласно открытым источникам информации директором и учредителем ООО «СМУ -108» также являлась Калинина Ирина Леонидовна, законная супруга А.В. Калинина. Кроме того, в период заключения Государственных контрактов и «освоения» бюджетных средств директором и учредителем ООО «СМУ-108» являлся Давид Юрьевич Давыдов, у которого имелся совместный бизнес с Калининым Максимом Владимировичем, родным братом А.В. Калинина. Данные факты указывают на прямую взаимосвязь между заместителем главы города Кемерово А.В. Калининым и директором ООО «СМУ-108» Д.Ю. Давыдовым.

Основной госконтракт ООО «СМУ-108» был заключен с Государственным предприятием «ГлавУКС», ИНН 4207003319. Контракт на строительство детского сада в г. Белово, Кемеровской области был заключен на общую сумму 173 млн рублей. Работы велись с мая 2013 по ноябрь 2016 гг.
Установлено, что с целью ухода от уплаты налогов и хищения бюджетных средств руководством ООО «СМУ-108» была специально создана подконтрольная фирма однодневка ООО «СПС», ИНН 5405467018. Данную фирму использовали в качестве номинального подрядчика якобы выполняющего работы при строительстве детского сада в г. Белово, Кемеровской области. (примечание: фирма однодневка – фирма осуществляющая деятельность менее трёх лет, так как по закону налоговые органы не имеют права проводить проверки у фирм в течение первых трёх лет с даты регистрации). ООО «СПС» период деятельности январь 2013г. – июнь 2015г.
Подтверждением полного контроля руководством ООО «СМУ-108» над фирмой ООО «СПС» является тот факт, что учредитель ООО «СПС» Гарифулин Владислав Набилович, ИНН 422305273514, также является бывшим учредителем и директором указанного выше ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057. Соответственно, имеется прямая связь с Д.Ю. Давыдовым и А.В. Калининым.
Фирма ООО «СПС» была привлечена в качестве субподрядчика якобы для выполнения работ по строительству детского сада в г. Белово. При этом, субподрядная организация ООО «СПС» оказалась на редкость дорогой и с «убытком» для ООО «СМУ-108», выполнила работы по госконтракту на строительство детского сада.
Согласно контракту из бюджетных средств на строительство детского сада ГлавУКС перечислило фирме ООО «СМУ-108» 172 941 127,00 рублей. При этом, ООО «СПС» данные работы выполнило для ООО «СМУ-108» за 174 646 856,06 рублей. Соответственно, официальный «убыток» от данных финансовых взаимоотношений для ООО «СМУ-108» составил примерно 1,7 миллиона рублей.
В результате аудиторской проверки установлено, что для ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057, такие «убытки» не страшны, так как руководство знает как «заработать» на государственных контрактах используя фирмы-однодневки и ведение фиктивной бухгалтерской отчетности.
Так, установлено, что вместо оплаты путем перечисления денежных средств фирма ООО «СМУ-108» якобы поставляла строительные материалы на фирму ООО «СПС» якобы в оплату расчетов за выполненные работы при строительстве детского сада. 
В свою очередь ООО «СМУ-108» данные строительные материалы якобы получало у другой фирмы однодневки ООО «ССТ», ИНН 5402555058, которая была также специально создана в период с октябрь 2012 г – май 2014 гг. При этом, за данные материалы также отсутствуют перечисления денежных средств, то есть, якобы материалы брались без оплаты. 
Данные договорные отношения подтверждают ведение фиктивной бухгалтерской отчетности с целью формирования фиктивной задолженности фирмы ООО «СМУ-108» перед ООО «ССТ». Далее, согласно бухгалтерской отчетности данная искусственно созданная задолженность была передана подконтрольному подрядчику ООО «СПС» в счет расчетов якобы выполненных строительных работ, за которые уже якобы была произведена оплата строительными материалами якобы приобретёнными у этой же фирмы однодневки ООО «ССТ».
С целью сокрытия данных финансовых махинаций фирма ООО «ССТ» была ликвидирована именно в период взаимоотношений ООО «СПС» и ООО «СМУ-108». При этом, как уже отмечено ранее, подрядчик ООО «СПС» является полностью подконтрольной фирмой владельцами ООО «СМУ-108». Из этого следует, что фиктивная бухгалтерская отчетность велась умышленно и, соответственно, перед подрядчиком умышленно наращивался фиктивный долг с целью дальнейшего выведения и обналичивания «живых» денежных средств. Таким образом установлено, что за якобы выполненные строительные работы и строительные материалы расчеты якобы произведены дважды без реальных перечислений денежных средств с использованием фиктивных документов. При этом, «живые» денежные средства были выведены через подрядчика ООО «СПС» и ИП Однокурцеву Татьяну Владимировну, ИНН 420549303618.
Далее на представленном скрине программы 1С Предприятия ООО «СМУ-108» показана замена поставщика материалов ООО «ССТ» на подрядчика ООО «СПС» (перенос задолженности_1).

Как уже было отмечено в данных финансовых махинациях нет случайных людей. Из достоверных источников известно, что Однокурцева Татьяна Владимировна является гражданской супругой Д.Ю. Давыдова, директора и учредителя указанного ООО «СМУ-108».  Д.Ю. Давыдов и Т.В. Однокурцева проживают совместно более десяти лет и имеют двух общих детей. 
Также установлено, что в результате ведения фиктивной бухгалтерской отчетности образовался долг, который остался у ООО «СМУ-108» перед ООО «СПС» за якобы выполненные работы. Согласно бухгалтерской отчетности этот долг на сумму 58 980 654,63 рублей был передан на ИП Однокурцеву Татьяну Владимировну, а затем повторно оплачен с расчетного счета ООО «СМУ-108» на ИП Т.В. Однокурцева. Данные денежные средства были обналичены Т.В. Однокурцевой.
Только в результате данных финансовых махинаций через ИП Однокурцева Т.В. было выведено и обналичено 58 980 654,63 рубля бюджетных средств.

Следующий установленный факт указывает, что данная группа лиц была абсолютно уверена в собственной безнаказанности при полном бездействии правоохранительных и надзорных органов Кемеровской области. Так, кроме прочего, используя фиктивные финансовые документы указанные лица обращались в Арбитражный суд Кемеровской области.
Установлено, что долг оставшийся у ГлавУКСа на сумму 7 878 454,70 рублей перед ООО «СМУ-108» был передан по бухгалтерии на ИП Т.В. Однокурцеву (скриншот перенос задолженности_2), а затем ИП Однокурцева Т.В. обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к Государственному предприятию ГлавУКС.

Далее по решению Арбитражного суда Кемеровского области от 17.05.2016, Дело № А27-5265/2016, было утверждено мировое соглашение между ИП Т.В. Однокурцевой и ГлавУКС о выплате 7 878 454,70 рублей бюджетных средств в пользу ИП Т.В. Однокурцева. По данному соглашению обязательства Государственного предприятия ГлавУКС были выполнены в полном объеме. 

арбитраж 1

арбитраж 2

Также установлено, что подконтрольное ООО «СПС» являлось практически единственным подрядчиком ООО «СМУ-108» на все виды подряда. При этом, необходимо отметить, что руководство ООО «СМУ-108» предпринимало попытки создать видимость законопослушности и несмотря на многомиллионные хищения денежных средств, на предприятие также оформлялись банковские кредиты. При этом, при проверке выписок банка установлено, что поступившие на расчетный счет ООО «СМУ-108» денежные средства от заказчиков строительных работ в том числе ГлавУКС, а также кредитные средства от ОА «Кемсоцинбанк» через день или в тот же день практически в полном объеме, исключая мелкие платежи, перенаправлялись на подконтрольное ООО «СПС», что подтверждается реестром платежей ООО «СМУ-108». 

Как и полагается в подобных случаях, когда предприятие выполнив свои задачи становится не нужным его либо ликвидируют, либо переоформляют на подставное лицо, что и произошло с ООО «СМУ-108». Так, с 17.07.2018 директором и единственным учредителем ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057, является некто Козин Александр Алексеевич, ИНН 540351220879. При этом, с момента переоформления и по настоящее время ООО «СМУ-108» прекратило ведение какой-либо хозяйственной деятельности.
Также, в очередной раз необходимо отметить полную уверенность в собственной безнаказанности указанной группы лиц. Так, в мае 2017 года была создана новая фирма с таким же названием ООО «СМУ-108», ИНН 4205355058, начало деятельности 15.05.2017, зарегистрировано по адресу г. Кемерово, ул. Кирова, д. 25 пом. 36 офис 1. Директором и единственным учредителем «нового» ООО «СМУ-108» является Однокурцева Татьяна Владимировна, как указывалось ранее, гражданская супруга Д.Ю. Давыдова, директора и учредителя «старого» ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057. 
Как уже отмечалось ИП Однокурцева Татьяна Владимировна, ИНН 420549303618, принимала участие в финансовых махинациях «старого» ООО «СМУ-108», что также подтверждается якобы оказанием услуг субаренды автомобилей и услуг субподряда для «старого» ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057, в лице своего гражданского супруга Д.Ю. Давыдова. 
Также необходимо отметить, что по адресу регистрации «нового» ООО «СМУ-108», ИНН 4205355058, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 25 пом. 36 офис 1 зарегистрировано ООО «СтройПроектМонтаж», ИНН 4205295240, директор и учредитель Шевляков Александр Николаевич. В свою очередь ООО «СтройПроектМонтаж» являлось заказчиком в «старом» ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057, по выполнению работ по ремонту жилого фонда г. Кемерово. То есть, ООО «СтройПроектМонтаж» также получало государственные контракты от администрации г. Кемерово в период нахождения А.В. Калинина на должности заместителя главы города. При этом, ООО «СМУ-108», в лице директора Д.Ю. Давыдова, было привлечено в качестве номинального подрядчика с целью «освоения» полученных фирмой ООО «СтройПроектМонтаж» бюджетных средств.

Подтверждением всего вышеперечисленного является поступление денежных средств на личный счет физического лица Давыдова Давида Юрьевича, ИНН 420528376887, путем перечисления с расчетного счета фирмы ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057. Денежные средства были перечислены якобы по договорам займа и якобы на хозяйственные нужды предприятия.

За период с 31.03.2015 по 29.06.2018 общая сумма полученных денежных средств на личный счёт Д.Ю. Давыдова составила 243 191 685,20 рублей.

Соответственно, в результате данных финансовых операций сформировалась реальная задолженность физического лица Д.Ю. Давыдова перед юридическим лицом ООО «СМУ-108» на сумму 243 191 685,20 рублей. Фиктивное погашение данной финансовой задолженности не отличается от вышеперечисленных финансовых махинаций. 
Так, в бухгалтерской отчетности задолженность физического лица Д.Ю. Давыдова перед юридическим лицом ООО «СМУ-108» якобы закрыта путем передачи долгов третьих лиц. При этом, переданные в счет погашения задолженности долги третьих лиц также не имеют реального финансового обеспечения. В результате реальные денежные средства в сумме 243 191 685,20 рублей остались на личном счете Д.Ю. Давыдова, бизнес партнера заместителя главы города Кемерово А.В. Калинина.
Так, установлено, что частичное погашение долга физического лица Д.Ю. Давыдова перед юридическим лицом ООО «СМУ-108» в бухгалтерской отчетности отражено следующим образом:
- В результате корректировки долга № 48 от 23.11.2016 г. якобы закрывается долг ООО «СМУ-108» перед ООО «Строй Проект», ИНН 5402578351, путем зачета задолженности Давыдова Д.Ю. перед ООО «СМУ-108» в размере 114 100 881,36 рублей. То есть, без перечисления реальных денежных средств долг Давыдова Д.Ю. перед ООО «СМУ-108» на указанную сумму якобы закрыла фирма ООО «СтройПроект» в счет оплаты работ.
- В результате корректировки долга № 56 от 30.12.2016 г. якобы закрывается долг ООО «СМУ-108» перед ООО «СтройПроект», ИНН 5402578351, путем зачета задолженности Давыдова Д.Ю. перед ООО «СМУ-108» в размере 3 180 000,00 рублей. То есть, в очередной раз без перечисления реальных денежных средств долг Давыдова Д.Ю. перед ООО «СМУ-108» якобы закрыт фирмой ООО «СтройПроект» в счет оплаты работ. 
При этом, полагаю, что ООО «СтройПроект», ИНН 5402578351, также является подконтрольной фирмой однодневкой указанной группе лиц, так как ООО «СтройПроект» прекратило деятельность в мае 2017 и якобы оказывало услуги строительных работ ООО «СМУ-108» в период 2015-2016 гг. 
Подтверждением контроля над фирмой однодневкой ООО «СтройПроект» руководством ООО «СМУ-108» является тот факт, что ООО «СтройПроект» якобы оказывало услуги строительных работ для ООО «СМУ-108» и согласно документам якобы было оказано строительных услуг на общую сумму 276 271 194,9 рубля. В свою очередь, согласно бухгалтерской отчетности, из указанной общей суммы задолженности фирма ООО «СМУ-108» оплатила подконтрольной фирме ООО «СтройПроект» «живыми» денежными средствами путем перечисления на расчетный счет всего 83 011 543,63 рубля.  
Из бухгалтерских проводок 1С Предприятия ООО «СМУ-108» следует, что остальной долг отражается передачей также фиктивно сформированных долгов третьих лиц, не имеющих финансового обеспечения, при этом, «живые» денежные средства были выведены и обналичены.
Так, согласно бухгалтерской отчетности фирма ООО «СМУ-108» в счет погашения задолженности перед ООО «СтройПроект» передала следующие ничем необеспеченные долги:
- долг Д.Ю. Давыдова в сумме 117 280 881,36 рублей; 
- долг ООО «ЭКСПОСНАБ», ИНН 5407264599, в сумме 35 166 678,40 рублей;
- долг ООО МФО «Экспресс Мани» в сумме 17 206 229,50 рублей; 
- Бухгалтерской справкой № 151 от 31.12.2015 г. – Долг Давыдова Д.Ю.  переведен на ООО «Сириус» в размере 90 761 181,21 рублей. Это сделано для того, чтобы на указанную сумму списать долг физического лица Д.Ю. Давыдова в виде выведенных денежных средств перед предприятием ООО «СМУ-108». При этом, ООО «Сириус», ИНН 4205239809, прекратило деятельность в феврале 2017, соответственно, долги Д.Ю. Давыдова аннулировались после прекращения деятельности ООО «Сириус». Только в результате данной финансовой махинации на личном счете Д.Ю. Давыдова осталось более 90 миллионов рублей «живых» денежных средств.
- кроме того, согласно бухгалтерской отчетности в счет погашения задолженности был передан вексель фирмы ООО «РентКар», ИНН 4205217266, на сумму 22 775 272,01 рублей, который не обеспечен реальными денежными средствами или имуществом. Соответственно, данный вексель является листком бумаги с нарисованной цифрой.

Из вышеперечисленного следует что, со стороны ФНС и иных контролирующих органов Кемеровской области на протяжении длительного времени не соблюдены требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Также неутешительный вывод можно сделать о договоренностях между банками и указанной группой в лице А.В. Калинина, Д.Ю. Давыдова и прочих, так как ни у сотрудников службы безопасности банков, осуществляющих переводы со счетов предприятий на физические лица, ни у Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая обязана контролировать переводы на физлица свыше 650 тысяч рублей, не возникло вопросов ни к ООО «СМУ-108», ни к его руководителю, ни к другим участникам данных финансовых операций.
Банковские счета ООО «СМУ-108» были открыты в Кемеровском филиале АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» и ОТДЕЛЕНИИ N 8615 СБЕРБАНКА РОССИИ.
 Банковские счета Д.Ю. Давыдова были открыты в АО «АЛЬФА-БАНК» и ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО).

Вышеуказанная информация показывает цепочку взаимозависимости между лицами и указывает на сговор и отмывание доходов, полученных от государственных контрактов и другой хозяйственной деятельности указанных предприятий. Соответственно, это укрытие налогов всех уровней бюджета, нарушение налогового и Федерального законодательства Российской Федерации.

Полагаю, что ответ на бездействие правоохранительных и надзорных органов Кемеровской области можно найти в указанном выше ничем необеспеченном векселе ООО «РентКар» на сумму 22 775 272,01 рублей. Данный вексель фирма ООО «СМУ-108», в лице директора Д.Ю. Давыдова, передала ООО «СтройПроект» в счёт погашения задолженности на указанную в векселе сумму. При этом, данный финансовый инструмент не обеспечен реальными денежными средствами или имуществом. Также необходимо отметить, что одним из учредителей ООО «РентКар» была Калинина Ирина Леонидовна, законная супруга Калинина Андрея Владимировича. 

При этом, 25 ноября 2016 года ООО «РентКар» прекратило деятельность путем присоединения к ООО «РЕНТА», действующего по настоящее время. Учредителями ООО «РЕНТА» являются Калинина Ирина Леонидовна, законная супруга А.В. Калинина, и Калинина Людмила Эскаевна, мама А.В. Калинина. 

В период нахождения А.В. Калинина на должности заместителя главы города Кемерово, директором ООО «Рента» была Роликова Светлана Юрьевна, супруга действующего сотрудника Управления ФСБ по Кемеровской области Роликова Евгения Геннадьевича.


Кроме того, ООО «РентКар» входило в состав Кемеровского такси «Бонжур». Учредителями ООО «Бонжур» были Калинина Ирина Леонидовна, Калинин Андрей Владимирович и Труш Евгения Анатольевна, супруга действующего полковника ФСБ России Труш Сергея Васильевича. ООО «БОНЖУР» прекратило деятельность в 2015 году, когда А.В. Калинин находился на должности заместителя главы города Кемерово. 

Кроме того, А.В. Калинин был назначен на должность заместителя главы города Кемерово в период когда полковник ФСБ С.В. Труш возглавлял отдел экономической безопасности Управления ФСБ по Кемеровской области. Данный отдел осуществляет контроль в том числе за деятельностью чиновников всех уровней, также за деятельностью правоохранительных, следственных, надзорных органов, Судебного департамента и за банковским сектором.

В настоящее время А.В. Калинин возглавляет строительную фирму ООО «Програнд», одного из крупнейших застройщиков г. Кемерово. http://www.progrand.ru/ Полагаю, наработанные годами методы ведения хозяйственной деятельности также применяются А.В. Калининым и на новом месте работы. Полагаю, ведение фиктивной бухгалтерской отчетности в ООО «Програнд» в период руководства фирмой А.В. Калининым умышлено превратили одного из крупнейших застройщиков города Кемерово в убыточное предприятие. 

При этом, как в других организациях, «живые» денежные средства выводятся на счета физических лиц, в том числе на личный счет А.В. Калинина. Подтверждением финансовых махинаций в ООО «Програнд» является поступление 16 миллионов рублей в день в июне 2018 года на личный счет А.В. Калинина при участии того же ООО «СМУ-108», в лице Д.Ю. Давыдова.

Возможно причиной бездействия правоохранительных и надзорных органов Кемеровской области является не только коммерческие отношения А.В. Калинина с некоторыми сотрудниками УФСБ по Кемеровской области. Также необходимо обратить внимание на тот факт, что действующий глава города Кемерово Середюк Илья Владимирович и Калинин Андрей Владимирович являются одногруппниками и поддерживают дружеские отношения со студенческих лет по настоящее время. Возможно и этим объясняется бездействие правоохранительных органов Кемеровской области при поступлении заявлений о хищениях бюджетных средств при участии А.В. Калинина.

При этом необходимо отметить, что несмотря на откровенные финансовые махинации строительная фирма ООО «Програнд» в лице А.В. Калинина регулярно получает госконтракты от Администрации города Кемерово. Так, в декабре 2018 года между Управлением городского развития Администрации города Кемерово и ООО «Програнд» был заключен контракт № 3420702386918000477 на участие в долевом строительстве нежилого помещения в многоквартирном жилом доме из 4-х блок-секций (А, Б, В, Г) переменной этажности для размещения детского сада на 165 мест на 1, 2 этажах блок-секций (А, Б, В) общей площадью 2341,3 кв. м. по адресу: город Кемерово, Ленинский, район, бульвар Строителей, 65. Общая сумма госконтракта составляет 137 016 514,00 рублей и уже произведена оплата в сумме 50 000 000 рублей. 
 

При этом, правоохранительные и надзорные органы Кемеровской области не только откровенно бездействуют, но и пытаются скрыть факты финансовых махинаций и хищения бюджетных средств. 
Так, 23 ноября 2018 года мной был получен ответ из Управления МВД России по г. Кемерово от 21 ноября 2018 года, утверждённый Врио заместителя начальника Управления МВД России по городу Кемерово, начальником полиции, подполковником полиции Э.В. Долматовым, из которого следует, что в действиях директора ООО «Програнд» А.В. Калинина формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Однако, в материалах доследственной проверки якобы отсутствуют достаточные данные для принятия решения о возбуждении уголовного дела, в связи с чем было отказано в возбуждении уголовного дела о совершении возможных противоправных действий со стороны А.В. Калинина.

Более того, из полученного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что проверка по моим заявлениям была проведена ненадлежащим образом и имеет исключительно формальный характер. Так, в период проведения проверки в нарушение требований законодательства РФ не были получены результаты необходимых проверочных действий при поступлении сообщения о преступлении, а именно: не опрошены возможные свидетели и участники финансовых махинаций, которые указаны в моих заявлениях; не получены ответы на запросы о предоставлении финансовой документации, направленные Управлением МВД России по г. Кемерово в Инспекцию ФНС по г. Кемерово и в Администрацию г. Кемерово. 

В связи с несогласием с принятым решением, 25.11.2018 в Администрацию Президента РФ, Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ РФ и Следственный комитет РФ мной была направлена жалоба на отказ о возбуждении уголовного дела по моим заявлениям. Жалоба была опубликована в сети Интернет на странице с доменным имеем https://gulagu.net/profile/19497/open_letters/10664.html под заголовком «Сколько заплатил бывший заместитель главы города Кемерово Калинин А.В., подписавший акт ввода в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня» и получающий на личный счёт до 16 миллионов в день, за фиктивную проверку и за отказ в возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств?». 

28.11.2018, через три дня после публикации моей жалобы, прокуратура города Кемерово отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и было организовано проведение дополнительной проверки. 
Полагаю, что в настоящее время правоохранительными органами Кемеровской области намерено создана волокита при расследовании фактов указанных в моих обращениях, так как затягивание расследования дает возможность указанным в моих заявлениях лицам ликвидировать фирмы и другие доказательства финансовых махинаций.

Так, после направления заявлений в Кемеровскую область «новое» ООО «СМУ-108», ИНН 4205355058, директором и учредителем которого является Однокурцева Татьяна Владимировна, уже находится в стадии ликвидации. 
Кроме того, также произошли изменения в составе учредителей «старого» ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057, директором и учредителем которого уже являлось номинальное лицо Козин Александр Алексеевич. 
Так, 08.10.2018 в состав учредителей ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057, наряду с А.А. Козиным было включено юридическое лицо СЕОФАН ГОЛФ ЛТД, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании.
Данные: https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1124205004362_4205240057_OOO-SMU-108 

Полагаю, что это сделано с целью дальнейшего вывода А.А. Козина из состава учредителей и таким образом правоохранительные органы будут лишены возможности получить разъяснения о хозяйственной деятельности ООО «СМУ-108» и не смогут опросить новых владельцев ООО «СМУ-108», ИНН 4205240057. Вероятно это и будет следующим основанием для отказа в возбуждении уголовного дела.
Полагаю, что действия группы лиц, указанных в моих обращениях, направленные на ликвидацию и уничтожение доказательств хищения бюджетных средств, происходят не только при полном бездействии, но и возможном содействии правоохранительных органов Кемеровской области. 

На основании изложенного, появляется ещё один очень важный вопрос:

Почему Калинин Андрей Владимирович, подписавший акт ввода в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня» с многочисленными нарушениями строительных норм, продолжает возглавлять ООО «Програнд», одного из крупнейших застройщиков г. Кемерово, подвергая опасности жизни граждан и при этом продолжает незаконно обогащается за счет жителей Кемеровской области и Федерального бюджета Российской Федерации?

 

С уважением, Алпатов Александр Андреевич

 

Приложение: 

1. Копии документов программы 1С Предприятия ООО «СМУ-108»; 
2. Копия определения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.05.2016;
3. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.11.2018;
4. Копия уведомления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.12.2018.

Важно. Рейтинг — 6
Поделиться с друзьями

12 человек подписалось под обращением

4 комментария

Алпатов Александр Алпатов Александр
8 января 2019 в 23:41

Ваше обращение поступило в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и принято к рассмотрению под номером ID 1934206

Алпатов Александр Алпатов Александр
8 января 2019 в 22:56

ФСБ РФ
Условный номер принятого обращения: 20190108225552

Алпатов Александр Алпатов Александр
8 января 2019 в 22:51

Ваше письмо отправлено 08.01.2019 за номером ID=6351631 и подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в Администрацию Президента Российской Федерации

Алпатов Александр Алпатов Александр
8 января 2019 в 22:44

Ваше обращение принято в предварительную обработку. Вы получите ID своего обращения на указанный Вами e-mail.

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Топ-блоги: ВАЖНО

15 мая 2019 в 15:14
Благодарственное письмо представителям СМИ, общественникам и просто неравнодушным гражданам за поддержку меня - Бориса Ушакова Ушаков Борис Павлович
20 мая 2019 в 14:46
Центральный аппарат СК России отменил преступные решения омских бандитов с удостоверениями сотрудников правоохранительных органов Мальцева Светлана Владимировна
16 мая 2019 в 05:29
"САДИСТЫ - ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ" Как посмел руководитель отдела проц. контроля СУ СК РФ по Владимирской области Морозов защищать убийц - убивших Андрея Грачёва в ФКУ Т-2? Ушаков Борис Павлович
18 мая 2019 в 10:17
Администрация Владимирского централа (ФКУ Т-2) продолжают свой произвол и садизм в отношении осужденных, а также подделали письмо ос. Гулиева с целью скрыть происходящее с ним от родственников. Ушаков Борис Павлович
14 мая 2019 в 17:08
Почему наследники традиций арестованного генерала С.Н. Калинкина не допускают генерала А.А. Коновода к выполнению своих должностных обязанностей? И почему бездействует начальник отдела прокуратуры Кемеровской области по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ И.В. Колесникова? Синюков Андрей

Мнение