В результате финансовых махинаций десятки миллионов остались в карманах частных лиц вместо уплаты налогов в Федеральный бюджет. Кемерово.

Генеральному прокурору РФ
Чайке Юрию Яковлевичу

Копии: Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу

Руководителю Администрации Президента
Вайно Антону Эдуардовичу

Начальнику Управления Президента
по вопросам противодействия коррупции

Чоботову Андрею Сергеевичу

Директору ФСБ РФ
Бортникову Александру Васильевичу

Начальнику Следственного управления ФСБ РФ
Олешко Николаю Алексеевичу

Начальнику Управления собственной 
безопасности ФСБ РФ

Комарову Алексею Викторовичу

Председателю Следственного комитета РФ
Генералу юстиции РФ

Бастрыкину Александру Ивановичу

Начальнику Главного Управления 
экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД РФ

Курносенко Андрею Анатольевичу

 

Заявление
в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ

Ранее в адрес Генеральной прокуратуры, ФСБ и Следственного комитета мной были направлены заявления о воровстве бюджетных средств в Кемеровской области через ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057). Заявления были зарегистрированы в КУСП ГУ МВД России по Кемеровской области № 3586 от 28.08.2018г., № 3633 от 30.08.2018г., № 3729 от 05.09.2018г. и № 3730 от 05.09.2018г.

03 сентября 2018 года был проведён обыск по адресу г. Кемерово, ул. Кирова, дом 25, офис 9, владелец данного помещения бывший директор ООО «СМУ-108» Давыдов Давид Юрьевич. В ходе проведения обыска были изъяты бухгалтерские документы, векселя и печать ООО «СМУ-108», что подтверждает факт фиктивного переоформления ООО «СМУ-108» на другое лицо. Согласно официальным данным 17.07.2018г. Давыдов Д.Ю. переоформил ООО «СМУ-108» на гражданина Козина Александра Алексеевича. До этого, 08.05.2018 был изменён юридический адрес ООО «СМУ-108» на г. Новосибирск, ул. Гаранина, дом 15, офис 36. 

В нашем распоряжении находится 1С Бухгалтерия предприятия ООО «СМУ-108». В настоящее время «1С Бухгалтерия» находится на проверки у независимого аудитора и на данной момент выявлена недоплата в Федеральный бюджет на сумму более 25 миллионов рублей по двум контрагентам.

1. ООО "СМУ-108" использовало ООО "Матрикс" для ухода от уплаты НДС в сумме 10 396 826,89 руб. ООО "Матрикс" (ИНН 5405975300) начало деятельности октябрь 2016 г., стадия ликвидации с июня 2018г., вид деятельности по ОКВЭД - торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами, программное обеспечение и т.п. 

ООО «СМУ-108» приобретало в ООО "Матрикс" - металлоизделия, бетон, асфальтобетонная смесь и т.п. Большая часть приобретенных ТМЦ не списано в производство с 10 счета в базе 1С, т.е. числятся в остатках на складе организации как воздух.  

2. Также ООО "СМУ-108" производило уход от уплаты налогов в Федеральный бюджет через ООО "Протон" (ИНН 5405975325), которое в данное время также находится в стадии ликвидации с 31.08.2018 г. 

Из акта сверки следует, что ООО "СМУ-108" приобрело ТМЦ в ООО "Протон" на сумму 104 879 523,51 руб. - это недоплата налогов в бюджет РФ в сумме 15 998 571,38 руб. Оплат контрагенту по расчетному счету не производилось, данная задолженность перед ООО "Протон" частично погашена корректировкой долга по договору уступки с Давыдовым Давидом Юрьевичем (как с физическим лицом) на суммы 16 000 000,00 руб. и 16 787 965,77 руб., остальной долг перед ООО "Протон" не погашен. 

ТМЦ приобретенные у данного контрагента в больших объемах не списаны со склада, соответственно не участвовали в производственном процессе и числятся на складе ООО "СМУ -108" виртуально.

Так как документы ООО «СМУ-108» находятся в процессе аудиторской проверки, пока описано только два эпизода из многих других в части нарушения налогового законодательства РФ и нанесения ущерба Федеральному бюджету Российской Федерации.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 144-145 УК РФ, 

ПРОШУ:

1. Зарегистрировать данное заявление.
2. Провести проверку по указанным в заявлении фактам и возбудить уголовное дело в отношении Давыдова Д.Ю. по ст.159 УК РФ, ст. 198 УК РФ, ст. 199 УК РФ. 
3. О результатах сообщить в срок, установленный законодательством РФ.

Важно. Рейтинг — 4
Поделиться с друзьями

6 человек подписалось под обращением

Чернов Сергей Викторович

9 сентября 2018 в 07:19

Закарян Аруся

8 сентября 2018 в 22:24

Синюков Андрей

8 сентября 2018 в 14:17

Ушаков Борис Павлович

7 сентября 2018 в 13:37

Купряжкин Руслан

6 сентября 2018 в 20:26

8 комментариев

Фамилия Имя Фамилия Имя
12 сентября 2018 в 04:55

Здравствуйте. Для полноты проведения проверки фактов, указанных в обращении, Вам необходимо связаться с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Пупков Андрей Владимирович 8-913-400-27-25.

Купряжкин Руслан Купряжкин Руслан
12 сентября 2018 в 12:57

Уважаемый, Пупков Андрей Владимирович!
В обращении указаны все данные для проведения полного расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.
Возможно, Ваше НЕжелание проводить расследование связано с тотальной коррупцией в Кемеровской области.
И в то время, когда Президент и Правительство России указывают на усиление борьбы с коррупцией, Вы делаете всё для того, чтобы не проводить расследование о хищении бюджетных средств.
Возможно, Вы уже подготовили дежурную отписку о том, что "факты не подтвердились", а документы и печати, изъятые во время обыска у Давыдова Д,Ю., бесследно пропадут за отдельную плату.
Не забывайте, что именно из бюджетных средств выплачивается заработная плата, в том числе, и правоохранительным органам.
И если в какой-то момент у Вас начнутся задержки заработной платы и других денежных пособий, Вы очень легко сможете найти одного из виновных в этом.
Для этого Вам будет достаточно посмотреть в зеркало.

Фамилия Имя Фамилия Имя
11 сентября 2018 в 08:08

Для получения более точных данных, по обращениям направленным Вами, необходимо связаться с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону +7(3842) 32-73-09

Купряжкин Руслан Купряжкин Руслан
7 сентября 2018 в 07:48

Ваше обращение поступило в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и принято к рассмотрению под номером ID 1813406.

Купряжкин Руслан Купряжкин Руслан
6 сентября 2018 в 21:05

Ваше обращение от 06.09.2018 поступило в "Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации"
ID обращения: 476858

Купряжкин Руслан Купряжкин Руслан
6 сентября 2018 в 20:58

СКР
Номер обращения - 573647

Купряжкин Руслан Купряжкин Руслан
6 сентября 2018 в 20:53

ФСБ РФ
Условный номер принятого сообщения: 20180906205235

Купряжкин Руслан Купряжкин Руслан
6 сентября 2018 в 20:42

Ваше письмо отправлено и подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в Администрацию Президента Российской Федерации

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Мнение